Ông chủ LVMH bị khảo sát stallionoffshore.net
Giới chức Pháp đang dò xét ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì với thể liên quan tới hành vi rửa tiền.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị dò xét sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "phần nhiều tiếp xúc với thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết thêm trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đang đưa tin này.
Điều tra sơ bộ sở hữu nghĩa Arnault chưa bị xem là tình nghi và chưa bị cáo buộc là sở hữu sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ tìm được một biên mái ấm gia đình bạn dạng từ Tracfin (cơ quan gisát hại tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới phần đa giao du bất động sản sở hữu sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên mái ấm gia đình bạn dạng này sẽ được bổ sung update vào trong 1 cuộc dò xét sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan tới hoạt động và sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên mọi người dạng trên được Tracfin thân tặng Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/2022. Sau đó, trường hợp này sẽ được "nkhô cứng hao chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.
Theo biên phiên bạn dạng này, phần đông doanh nghiệp của Sarkisov vẫn mua một4 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 20một8 với giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ tiến hành giao tế này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của tổ chức triển khai phần nhiều thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là người sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời kì đó, Le Monde cho thấy SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một đội chức mang tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng rất được cho là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin cho rằng trải qua doanh nghiệp riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault sẽ cho Sarkisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để tiến hành phần nhiều thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng một2/20một8.
Cuộc khảo sát vì thế tập trung vào việc lý giquan ải hành vi của Arnault. "Việc tthường xuyên đổi người chủ sở hữu phần đông tài sản này nhịn nhường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm phần đông giao thiệp và khó nhận diện người tiêu dùng thực sự", phần đông viên chức khảo sát của Trafin cho thấy thêm. Họ nghi ngờ đấy là trường hợp "rửa tiền".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác định hầu như tiếp xúc "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết thêm tài phiệt Nga "ko hề tham gia" vào hầu như tiếp xúc này và "ko mang mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện ko thuộc trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí cốt lõi trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với một,một tỷ USD năm 20một4, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm chủ toạ đế chế hàng xa xỉ to nhất trái đất LVMH. Ông hiện là người giàu nhì trái đất với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.